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海源机械召开2010年度股东大会的公告
作者:newzpp 来源: 阅读次数:7031次 发布日期:2011年3月23日

  大型机械公司海源机械,对于2010年度股东大会的情况是怎样的呢?以下资料由机械人才网提供:海源机械召开2010年度股东大会的公告,仅供阅览:
  
  证券代码:002529证券简称:海源机械公告编号:2011-012
  
  福建海源自动化机械股份有限公司
  
  关于召开2010年度股东大会的公告
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月21日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
  
  一、会议基本情况
  
  1、会议名称:2010年度股东大会
  
  2、会议召集人:公司董事会
  
  3、会议召开时间:2011年4月15日上午9:30
  
  4、会议召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
  
  5、会议召开方式:现场记名投票表决方式
  
  6、会议召开合法、合规性:
  
  本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
  
  7、会议出席对象:
  
  (1)截至2011年4月8日(股权登记日)下午3:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
  
  (2)因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;
  
  (3)公司董事、监事及高级管理人员;
  
  (4)公司聘请的股东大会见证律师;
  
  (5)公司邀请列席会议的嘉宾。
  
  二、会议审议事项
  
  1、审议《2010年度董事会工作报告》;
  
  2、审议《2010年度监事会工作报告》;
  
  3、审议《2010年度财务决算报告》;
  
  4、审议《2011年度财务预算报告》;
  
  5、审议《2010年度利润分配预案》;
  
  6、审议《2010年年度报告及摘要》;
  
  7、审议《关于2011年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》;
  
  8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
  
  在本次会议上独立董事甘智和先生、董惠良先生和王振光先生将分别作2010年度述职报告。
  
  三、会议登记方式
  
  1、登记方式:
  
  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
  
  2、登记时间、地点:
  
  2011年4月12-13日,上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。
  
  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
  
  四、其他事项
  
  1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
  
  2、联系方式:
  
  联系人:郭苏霞
  
  联系电话:(0591)8385507122918939
  
  传真:(0591)83855031
  
  联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
  
  福建海源自动化机械股份有限公司证券部
  
  邮政编码:350101
  
  特此公告。
  
  附:授权委托书
  
  福建海源自动化机械股份有限公司
  
  董事会
  
  二〇一一年三月二十一日
  
  附件:
  
  福建海源自动化机械股份有限公司
  
  2010年度股东大会授权委托书
  
  兹委托先生/女士(身份证号码:)全权
  
  代表本人(本单位),出席福建海源自动化机械股份有限公司(以下称“公司”)于2011年4月15日召开的2010年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:
  
  委托人股东帐户:委托人持股数:股
  
  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
  
  代理人姓名:代理人身份证号码:
  
  序
  
  号
  
  议案内容
  
  表决意见
  
  赞成
  
  反对
  
  弃权
  
  1
  
  《2010年度董事会工作报告》
  
  2
  
  《2010年度监事会工作报告》
  
  3
  
  《2010年度财务决算报告》
  
  4
  
  《2011年度财务预算报告》
  
  5
  
  《2010年度利润分配预案》
  
  6
  
  《2010年年度报告及摘要》
  
  7
  
  《关于2011年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》
  
  8
  
  《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
  
  注:在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”。
  
  本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
  
  委托人签名(法人股东盖章):
  
  委托日期:年月日
 

(信息收集:深圳珠宝人才网
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